A NAV szerint komoly kérdéseket vet fel az úgynevezett ukrán „aranykonvoj” ügye. A Magyarországon áthaladó készpénzszállítmányok háttere nem tisztázott, miközben több tízmillió dollár és euró eredete is gyanús. A hatóság most egy videófelvételt is közzétett, melyen egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy dokumentumokat hamisít egy benzinkút mellékhelyiségén.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményt adott ki, ugyanis az utóbbi időben több téves információ is napvilágot látott, a sajtóban ukrán „aranykonvojként” ismertté vált ügyről. A dokumentumban leírják, hogy a pontos tájékoztatás érdekében, valamint a további félrevezető állítások elkerülésére röviden ismertetik a nyomozás jelenlegi állását.
A NAV pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást egy Magyarországon áthaladó, nagy mennyiségű ukrán készpénzszállítással összefüggésben.
A nyomozók március elején megállítottak egy szállítmányt. A rakományt részletesen dokumentálták, a szállításban résztvevőket tanúként hallgatták meg, és több forrásból is adatokat gyűjtöttek az ügy tisztázásához. A vizsgálatból kiderült, hogy:
- a páncélozott járművekben kizárólag frissen nyomtatott, korábban forgalomba nem került euró- és dollárbankjegyek voltak,
- az euróbankjegyek az olasz jegybankból származnak,
- a szállításban az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is szerepet játszott.
A hatóság kezdeményezte, hogy az eljárást felügyelő főügyészség európai nyomozási határozatot adjon ki Ausztria és Lengyelország irányába. A nyomozásban több olyan bizonyíték is előkerült, amely arra utal, hogy a Magyarországon áthaladó pénzszállítás háttere nem tisztázott. A páncélozott járművekben szállított, mintegy 40 millió dollár és 35 millió euró eredete és tervezett felhasználása bűncselekmény gyanúját veti fel.
Ezt egy videófelvétel is alátámasztja, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoznak. A felvételen a gyanú szerint a szállítást felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít.
Az unió is kiterjesztett vizsgálatot indított
A hatóság visszautasít minden olyan sajtóban megjelent állítást, amely szerint az eljárásban nem a jogszabályoknak megfelelően jártak volna el. Minden nyomozati lépést videón is rögzítettek, és ezeket a hatályos előírások szerint kezelik.
Információk szerint
az Alkotmányvédelmi Hivatal folyamatosan monitorozta a Magyarországon áthaladó készpénzáramlás formáit. Ezek a vizsgálatok arra jutottak, hogy hetente akár több alkalommal is áthalad az Oshadbank egy konvoja Magyarországon, amely Hegyeshalom- Záhony relációban közlekedik. Szintén kiderült, hogy volt olyan, az ukrán titkosszolgálatokhoz köthető illető, aki az elmúlt egy évben több mint százszor átlépte a magyar határt egy ilyen konvojjal.
A magyar szerveknek segítséget nyújtottak az olasz, az osztrák, és a lengyel hatóságok is. Az Európai Unió kiterjesztett vizsgálatot indított, és úgy tudjuk, a magyar szolgálatok még amerikai segítséget (CIA) is igénybe vettek az ügyben.