Felfüggesztette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A hatóság szerint nem került elő olyan bizonyíték, amely alátámasztaná bűncselekmény elkövetését, az ügy végleges lezárásához azonban még meg kell érkeznie az osztrák hatóságok jogsegélykérelemre adott válaszának.
Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte – tudatta a hatóság csütörtökön.
Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozó hatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást
– áll a NAV közleményében, ami az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
Európai nyomozási határozatot bocsátottak ki az ügyben
A NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére, még április első felében, az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.
Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette – tudatta a hatóság.
Mint írták: az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza.