A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárást "bűncselekmény hiányában megszüntette". A nyomozóhatóság indokolásában kifejtette, hogy a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során fellelt bankjegyek és nemesfém eredete és szállítása kapcsán megállapítható, hogy "azok a Raiffeisen Bank International AG és az ukrán JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak", az “értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár JSC Oschadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta”.
A büntetőeljárás során beszerzett információk alapján a bankjegyek, illetve a nemesfémek nem büntetendő cselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával összefüggésben kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel – ismertette a NAV határozatát Horváth Lóránt, az ukrán fél ügyvédje.
Mint ismert, a parlamenti választás előtt csaptak le a Terrorelhárítási Központ kommandósai az M0-ás egyik pihenőjében az ukrán pénzszállítókra, az akció során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le.