Franciaországban a kebabos gyorséttermek egy része pénzmosásra alkalmas fedővállalkozásként működhet - írja az Fdesouche.
Az Igazságügyi Intézet (IPJ) kutatása szerint ezek a kis forgalmú, készpénzes üzletek ideális terepet adnak a bűnözői hálózatok – különösen a drogkereskedelemhez kötődő körök – bevételeinek tisztára mosására.
A tanulmány öt fő kockázati kritériumot határoz meg, például az indokolatlanul alacsony árrést, a tartós veszteséges működést vagy a bevétel és a beszerzések közti ellentmondásokat.
A vizsgált kebabosok 42%-át potenciálisan gyanúsnak találták.
A szerzők hangsúlyozzák, hogy nem minden kebabos érintett, és nem etnikai vagy kulturális alapon történik a gyanúsítás.
A probléma inkább strukturális: kevés az ellenőrzés, sok a készpénz, és egyszerű a könyvelési manipuláció.
A cikk felidézi, hogy a hatóságok gyakran csak panaszok vagy véletlen ellenőrzések nyomán lépnek.
Az IPJ sürgeti az államot, hogy szisztematikusabb ellenőrzéseket vezessen be. Céljuk nem a kisvállalkozók vegzálása, hanem a szervezett bűnözés pénzügyi hátterének gyengítése.
Figyelmeztetnek: a gyorséttermek egy része láthatatlanul kapcsolódhat a feketegazdasághoz.