Külföld 2026. március 07. - 10:29 Ukrajna készpénzhiánnyal néz szembe, miután Magyarországon lekapcsolták az "aranykonvojt" „Az ukrán bankok pénzforgalmi problémákkal küzdenek a magyarországi behajtókkal kapcsolatos incidens után – számolt be a Strana.ua az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) információira hivatkozva.”
Belföld 2026. március 06. - 13:54 Képeken a NAV nagy fogása, itt az „ukrán aranykonvoj-akció” eredménye Nyilvánosságra került néhány kép az „ukrán aranykonvoj-akció” eredményéről, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt és két páncélozott pénzszállító járművet állított elő Budapest közelében. A hét ukrán állampolgárt kiutasí...
Történelem 2026. március 06. - 11:42 Ez az ukrán háborús maffia pénze? - A kormány választ vár a titokzatos szállítmánnyal kapcsolatban Azonnali választ és magyarázatot követel a kormány Ukrajnától a magyarországi pénzszállítmányok ügyében, írta közleményében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
Belföld 2026. március 06. - 10:21 Tényleg lecsapott a NAV, hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot állított elő - FRISSÍTVE Pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokkal az Ukrajnából érkezett és Magyarországon őrizetbe vett pénzszállítókat, derül ki a NAV közleményéből. A két járművel közlekedő pénzszállítóka...
Európa 2026. január 28. - 21:55 Pénzmosás gyanúja miatt razziáztak a Deutsche Bank központjában Szerda délelőtt német nyomozók jelentek meg Frankfurtban és Berlinben egy vezető pénzintézet irodáiban. A pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás azért is figyelemre méltó, mert az érintett bank legnagyobb részvényese a BlackRock, amelynek neve a magyar belpolitikai vitákban is egyre gyakrabban bukkan fel.
Európa 2026. január 27. - 12:28 Franciaország: Egy tanulmány pénzmosásra utaló jeleket azonosított a kebabos üzleteknél Franciaországban a kebabos gyorséttermek egy része pénzmosásra alkalmas fedővállalkozásként működhet - írja az Fdesouche.
Európa 2025. március 13. - 13:30 Újabb korrupciós botrány pattant ki az Európai Parlamentben 21 helyszínre vonult ki a belga rendőrség. A belga szövetségi rendőrség csütörtökön a kora reggeli órákban razziákat tartott az Európai Parlamentet érintő korrupciós üggyel összefüggésben, írja a Politico.
Belföld 2025. január 06. - 08:17 Bűnügyi felügyeletbe került Magyar Péter szolnoki koordinátora és három bűntársa Cs. S.-t és társait azzal hozta összefüggésbe a hatóság, hogy csempészcigarettával kereskedtek. Az ügynek összesen hét gyanúsítottja van. Kiszabadult a börtönből Magyar Péter szolnoki koordinátor...
Európa 2024. december 04. - 11:52 Pénzmosás gyanújával házkutatást tartottak az Európai Bizottság távozó igazságügyi biztosánál Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket. A belga szövetségi rendőrség több olyan ingatlanban is házkutatást tartott, amelyek Didier Reyndershez, az Európai Bizottság ...
Belföld 2024. október 11. - 17:31 A Tisza Párt szolnoki koordinátorát tartóztathatták le cigarettacsempészet miatt Harminc napra kerültek rács mögé a pénzmosás bűntettével gyanúsított elkövetők.Négy személy letartóztatásáról döntött pénteken a Kecskeméti Járásbíróság, akiket jövedéki adózás alól elvont dohány...
Belföld 2024. március 12. - 16:32 Csaknem kétszázmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat Hadházy ügyvédje ellen Csaknem kétszázmilliós pénzmosással vádolta meg a Központi Nyomozó Főügyészség Hadházy Ákos egyik bizalmasát, Vancsura István kecskeméti politikust, ügyvédet – tudta meg a Magyar Nemzet. A nyomoz...
Belföld 2023. november 29. - 14:59 Éveken keresztül Magyarországon mosta tisztára a kolumbiai drogmaffia pénzét egy vietnámi férfi A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyug...
Belföld 2023. november 23. - 15:56 Tordai-ügy: akár nyolc évre is ítélhetik az okirat-hamisítót Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál és párttársánál, Perjés Gábornál is házkutatást tartottak a NAV munkatársai a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben. A Magyar Nem...
Videók 2023. október 16. - 10:40 Százmillió forintot csaltak ki kriptovalutás ígérgetéssel - Videón az elfogás Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás miatt folytat eljárást a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálya egy két éve működő, Budapest XI. kerületébe bejegyzett cég veze...
Belföld 2023. szeptember 21. - 09:51 Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen A közelmúltban az OTP feljelentést tett a Karácsony Gergelyhez kötődő 99 Mozgalom ügyében, hamis magánokirat felhasználása miatt. A dokumentumból kiderül, hogy Karácsonyék számlájára 526 millió f...
Vélemények 2023. július 02. - 09:54 Kocsis Máté: világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék – jelentette ki a Fidesz frakci...
Belföld 2023. június 30. - 16:34 Hollik a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez fordult Karácsony pénzmosási botránya miatt Hollik István írásbeli kérdéssel fordult a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez Karácsony Gergely „pénzmosási botrányával” kapcsolatban – írja az állami hírügynökség.A Fidesz kommunikációs ...
Vélemények 2023. június 24. - 13:04 Kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos harcostársát Közel kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos egyik szövetségesét, Vancsura István kecskeméti politikust, ügyvédet – tudta meg a Magyar Nemzet. A gyanú szerint a férfi segítette tisz...
Külföld 2023. január 08. - 17:12 Kadirov: az Ukrajnának nyújtott külföldi támogatás csak pénzmosás Az Ukrajnának nyújtott nyugati segély egy jól működő pénzmosási rendszer – jelentette ki Ramzan Kadirov csecsenföldi államfő vasárnap Telegram-csatornáján.“Látom, hogy egyesek aggódnak az Ukrajná...
9° 6°