Lengyelországban egy nagyszabású pénzmosó hálózatot lepleztek le, amelyet egy ukrán állampolgár irányított. A hálózaton keresztül 337 millió zloty, azaz körülbelül 79 millió euró folyt át.
Hogyan működött a hálózat?
A nyomozás adatai szerint a csoport 2025 februárjától 2026 júliusáig internetes csalásokból származó pénzeket mosott tisztára. A csalások között fiktív befektetési platformok és kriptovalutákkal kapcsolatos visszaélések is szerepeltek.
A pénzmosás a következő módon zajlott:
Készpénz begyűjtése: drága autókkal közlekedő futárok előre egyeztetett helyszíneken vették át a pénzt.
Azonosítás: a futárok egy kettétépett bankjegy felét mutatták fel, amelyen látható volt a sorozatszám.
Kriptovalutára váltás: a pénzt kriptovaluta-váltókhoz szállították, ahol a cikk szerint a szükséges ellenőrzések nélkül fogadták el.
A pénz elrejtése: egy részét bankszámlákra utalták, más részét autók rejtekhelyein külföldre vitték.
Az eredet eltitkolása: fiktív aranyvásárlásokat is felhasználtak a pénz eredetének leplezésére. A pénz nagy részét végül kriptovalutává alakították.
Letartóztatások és büntetések
Az akciókat Varsóban, Łódźban és a Kis-lengyelországi vajdaságban hajtották végre.
Hét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek.
Két másik gyanúsított óvadék ellenében szabadlábra került, azzal a tilalommal, hogy elhagyja az országot.
A házkutatások során több mint egymillió zloty értékű készpénzt és aranyat foglaltak le.
A gyanúsítottakat akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
A hálózat vezetője a hatóságok szerint egy 34 éves ukrán állampolgár volt.
Korábban Lengyelországban kémkedés gyanújával őrizetbe vett egy ukrán állampolgárságú diákot.