Pénzmosás gyanúja miatt razziáztak a Deutsche Bank központjában

A BlackRock legnagyobb banki érdekeltségénél tartott razziák újabb fejezetet nyitottak a német pénzügyi rendszer körüli botrányok sorában. A német szövetségi bűnügyi hivatal munkatársai szerda reggel jelentek meg a Deutsche Bank frankfurti központjában, valamint egy berlini telephelyén, miután a frankfurti ügyészség pénzmosás gyanúja miatt házkutatásokat rendelt el. 

A sajtóértesülések szerint mintegy harminc nyomozó lépett be civil ruhában a bank frankfurti székházába. A hatóságok egyelőre ismeretlen vezetők és alkalmazottak ellen folytatnak vizsgálatot, akik a gyanú szerint olyan külföldi vállalatokkal üzletelhettek, amelyeket pénzmosásra használhattak fel. 

A vizsgálat egyik központi kérdése, hogy a bank eleget tett-e a pénzintézetekre vonatkozó szigorú bejelentési kötelezettségeknek. A szabályozás értelmében minden gyanús tranzakciót haladéktalanul jelenteni kell a hatóságoknak, az indokolatlan késlekedés pedig komoly bírságot vonhat maga után.

A német sajtó szerint a nyomozás egyik szála egy korábbi, nagy figyelmet kapott ügylethez vezet, amely egy ismert orosz milliárdost érint.

Az érintett üzletember 2022 márciusa óta európai uniós szankciók alatt áll, és a hatóságok azt vizsgálják, hogy a bank megfelelően alkalmazta-e a pénzmosás elleni ellenőrzéseket az ezekhez köthető tranzakciók során. Az ügyről az Euronews számolt be, kiemelve: a bank megerősítette a házkutatások tényét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik az ügyészséggel. A frankfurti ügyészség ugyanakkor nem közölt részleteket sem az érintett üzleti kapcsolatokról, sem a konkrét tranzakciókról.

A mostani razzia időzítése sem mellékes: 

mindössze egy nappal azelőtt történt, hogy a pénzintézet bemutatná éves pénzügyi eredményeit, amelyek a várakozások szerint az elmúlt évek legmagasabb nyereségét mutatják majd.

Nem először fordul elő azonban, hogy rendőrök járnak a frankfurti székházban: 2022-ben pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt is indultak vizsgálatok, amelyek közül volt, amely többmillió eurós bírsággal zárult. 

A BlackRock neve közben nemcsak a nemzetközi pénzügyi hírekben, hanem a magyar közéletben is visszatérő elem. 

Portálunk is megírta Schiffer András nyilatkozatát, amelyben az ügyvéd élesen bírálta a Tisza körül feltűnő szereplőket. 

Schiffer a Maximában úgy fogalmazott: három BlackRock-csinovnyikot mutatott föl „a Tisza vezér úr”, ami azt jelenti: „ő egy BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon.